Tag : оффшор

“Pandora Papers” Назарбаевын “нууц гэргий” гэгддэг эмэгтэйн оффшор дансыг илрүүлжээ

47f719fc8a5279f46a10bcfb1ad6ec67
Аравдугаар сарын эхээр Олон Улсын Эрэн Сурвалжлах Сэтгүүлчдийн Холбоо дэлхийн олон орны өндөр албан тушаалтнуудын оффшор дансны талаарх баримтыг "Pandora Papers" нэрээр дэлгэсэн. Уг мэдээлэлд  Казахстаны ерөнхийлөгч асан Нурсултан Назарбаевтай холбоотой нэгэн баримт ил болжээ. Назарбаевын “нууц гэргий” гэгддэг Асел Курманбаева гэгч эмэгтэй оффшор дансаар дамжуулан $30 саяыг хүлээж авсан гэж "Pandоra

Д.Зоригоогийн оффшор дахь 36 тэрбум төгрөгтэй сайд асан холбоотой юу?

712-162785979807
Замын-Үүдэд “их цэвэрлэгээ” эхэлсэн. Үр дүн нь хараахан мэдэгдээгүй байна. Гэхдээ тус боомтод төрийн үйлчилгээ хариуцан ажиллаж байсан албан тушаалтнуудтай холбоотой ноцтой мэдээлэл ил болсоор байгаа юм. Эдгээрийн нэг нь “...Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын дарга асан Д.Зоригоог шалгах явцад 36 тэрбум төгрөгийн оффшор данстай нь нотлогдсон” гэх мэдээлэл юм. Д.Зоригоогийн дансыг

Оффшортой хатуу тэмцэхийг FATF зөвлөлөө

saaral_jagsaalt_1_B0STnCq
Оффшортой хатуу тэмцэхийг FATF зөвлөлөө Саарал жагсаалтд орсон ч валютын ханш огцом сулрахгүй гэж төв банк мэдэгдлээ Монголбанкны дэд ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн “Банкууд өөрийн хөрөнгөө нэмсэн нь саарал жагсаалттай ямар ч холбоогүй” гэв Төв банкны гадаад валютын албан нөөц 3.6 тэрбум ам.долларт хүрсэн бөгөөд энэ нь 2016 оноос хойших хамгийн өндөр дүн Цаашид мөнгө угаахтай

Оюутолгойгоос оффшор хүртэл…

712-1548719083cc59c73428782eddc4b6e5819b15fb3b
Нэр бүхий хүмүүсийн оффшор дансанд байршуулсан мөнгөн дүнгийн хэмжээ 87.1 сая ам.доллар байжээ. Үүнээс одоогийн байдлаар 74.9 сая ам.доллар Монгол Улсад орж ирсэн нь мөрдөн шалгах ажиллагаагаар тогтоогдсон байна. Энэ талаар өнгөрсөн долоо хоногт АТГ-аас мэдээлсэн. Хуулийн байгууллагын үйл ажиллагаа оффшорын асуудал дээр нэлээд ахицтай байгааг үүнээс харж болно. Түүнчлэн

Оффшорчдын хөрөнгө мөнгийг оруулж ирэх үлгэр жаргачихсан юм биш биз

olloo_mn_1539740678_image0015
Эх орноосоо хумсалж, хулгайлсан хөрөнгөө гадагш гаргаад хав дарсан оффшоруудтай тэмцэж, тэдний мөнгийг оруулж ирнэ хэмээн Ерөнхийлөгч болоод бусад албаныхан сүр дуулиантай зарлаж, уриалга гаргаж байсан цаг саяхан юм. Бүр хуулийн хугацаа ч өгч, хугацаандаа оруулж ирээгүй баячуудтай хатуу тэмцэж, хариуцлага тооцно хэмээн мэдэгдэж байсан юм. Тэгвэл өнөөдөр гадаадад хөрөнгөө нуусан

АТГ-ын дарга аа, оффшор данстнуудыг хэргийг нууцлах шалтгаан юу байв

5acd67326c9be6.75140140
АТГ-аас өчигдөрхөн "Эрүүгийн хэрэг дэх эрхзүйн харилцан туслалцаа, хамтын ажиллагаа" нэртэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан юм. Харин энэ үеэр АТГ-ын дарга Х.Энхжаргал сэтгүүлчдийн асуултад хариулахдаа "Оффшор бүсээс хөрөнгөө татах хугацаа өнгөрсөн. Тиймээс нэр бүхий хүмүүсийг оффшорын эсрэг хуулийн дагуу шийтгэнэ" гэсэн билээ. Гэхдээ дөрөвдүгээр сарын 6-наас өмнө дөрвөн хүн оффшор дахь хөрөнгийнхөө

Оффшорт хамааралтай гэх улс төрчдийг халз мэтгэлцээнд дуудлаа

1-28
Монголын үйлдвэрчний төв зөвлөлийн төв оффист энэ сарын 29-ний өдөр оффшорт хамааралтай, оффшор бүсэд данстай гэх улс төрчдийг халз мэтгэлцээнд дуудсан тухай мэдээллийг “Ард түмний онц түр зөвлөл”-өөс өглөө. Мэдээллийн эхэнд тус зөвлөлийн Ерөнхий зохицуулагч С.Батчулуун “Өнгөрсөн жил болсон АТОЗ-ийн тэмцлийг та бүхэн мэднэ. УИХ-д тулган шаардах бичиг өгсөн. Ерөнхийлөгчид

Энэ хүний өмнө хэлсэн тайлбар одооныхоосоо алд дэлэм зөрөөд байна

6dda233d-a07a-4226-b0ef-793e0cc4eb27
Энэ нөхрийн амнаас алд зөрүүтэй үг, өгүүлбэр урсаад байна. Тэр хэдхэн жилийн өмнө оффшор данстай холбогдсоны дараа мэдэгдэл хийхдээ, би хоёр найзтайгаа нийлж оффшор бүсэд компани байгуулж данс нээж мөнгө байршуулсан гэж тайлбарлаж байсан. Яагаав тухайн үед дансанд байсан мөнгөө мартаж, хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгээ бөглөдөг нөхөр чинь энэ С.Баярцогт шүү дээ. Бүр

ОФФШОРЧДЫН “ӨРШӨӨЛ”-ИЙН ЭЦСИЙН ХУГАЦАА ДУУСЛАА

PANAME-pap
Авлигатай тэмцэх газраас нийтийн албан тушаалтан нь оффшор бүс дэх банкны дансаа хаах, банканд байршуулсан мөнгөн хөрөнгөө татах, үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаагаа зогсоох, дуусгавар болгох арга хэмжээ авах хуулийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллагуудад зөвлөмж, чиглэл хүргүүлсэн. Засгийн газрын 244 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Ангиль, Бахамын

Оффшорт тэмүүлэх хүч ба түүнийг жигших хандлага

527-1512698244p1c0ni2jqr7s1bdn33916pbc6v3
Татвараас зайлсхийх явдлыг таслан зогсоох зорилгоор Европын Холбооны /ЕХ/ гишүүн орнуудын Сангийн сайд нар 17 улс орон болон засаг захиргааны тусгай бүс, тэдгээрийн дотор Монгол Улсыг оффшор бүсийн хар жагсаалтанд оруулсан тухай хачирхалтай мэдээ сонсогдлоо. Хачирхалтай гэдгийн учир нь, “хулгайлсан мөнгөө оффшор бүсэд нуусан” гэгдэх эрх мэдэл, хөрөнгө чинээтэй хүмүүсийг монголчууд

Оффшорын эсрэг хууль бодитоор хэрэгжих боломжгүй байна

1-15
Дөрвөн жилиин өмнө тухайн үеийн УИХ-ын дэд даргаар ажиллаж байсан С.Баярцогт Швейцарийн банкинд нэг сая ам.доллар байршуулсан нь илэрснээс хойш монголчууд оффшор бүсэд татвараас нуусан мөнгө хадгалдаг гэсэн ойлголттой болсон. Үүнтэй холбоотойгоор оффшорын эсрэг хуулийг ч УИХ-аас баталсан. Ингэхдээ хууль баталснаас хойш гурван сарын дотор оффшор дансан дахь мөнгөө оруулж

ОФФШОР ба ХАРИУЦЛАГА

11-26-2
Т.БАТСАЙХАН Манай улс оффшортой тэмцээд бүхэл бүтэн дөрвөн жилийг ардаа орхижээ.  Энэ хугацаанд Оффшорын тухай хууль хүртэл баталлаа. Гэсэн ч оффшор данстаны тоо нэмэгдэж, хүрээгээ тэлсээр байна. Оффшор буюу “эргээс гадна” гэсэн утгатай энэ үг эхэндээ гэмт хэрэг мэтээр ойлгогдож байсан бол одоо байдаг л зүйл болтлоо мөлийлөө.  Анх